保姆级教程：如何用AI快速排查围标串标？

近年来，围标串标行为愈发隐蔽，仅依赖工商、注册信息的传统排查方式，难以穿透“表面独立、实则关联”的伪装，给招标项目带来合规风险与经济损失。

比如以下场景，你敢保证两家看似毫无交叉的企业，背后没有隐藏串通投标的利益绑定吗？

在某设备公开招标项目中，招标方为确保公平竞争，在评标前对投标单位进行了严格的关联关系排查。工作人员通过企业信用信息公示系统等渠道，核验了某网络科技有限公司、某科技有限公司这两家企业之间是否存在投资持股关系、董监高法任职关系、董监高法重名、上下游关系、集团关系、担保关系等等。

排查结果显示，这两家公司在上述维度均无任何交叉，表面上完全符合“独立投标人”的资格要求。

这样就能确保万无一失了吗？

答案是，还真不一定，现实往往更为错综复杂。

该项目的招标方在利用启信慧眼「AI关系排查」进一步排查后发现，这两家企业间注册地址高度一致且相邻、企业规模与特征高度一致、经营范围高度重合，存在较高疑似关联性，当此类企业共同投标时，有更高的串通投标风险。

而后续结合实控人信息、资金往来等做进一步核查后发现，两家企业看似独立、实则关联，存在明确的围标串标事实与风险。

这无疑给我们敲响了警钟，传统排查方式高度依赖股权、任职等工商登记的显性信息，难以穿透由同一实控人通过亲属或员工代持、同一团队幕后操控所构建的“非股权关联网络”，也无法有效识别注册地址异常临近、投标行为高度协同等隐蔽的“行为关联”线索，从而形成了风控盲区，给精心伪装的围标串标行为留下了空间。

面对日益升级的隐蔽操作，到底该怎么办？

当人力与经验触及边界，正是技术补位之时。人工筛查的局限在于“看得见显性信息，抓不住隐性关联”，这种情况下，借助AI、大数据等数智化力量，才能有效穿透复杂关系下的“迷雾”。 以某工程公开招标项目为例：

在该招标项目中，收到了多家供应商的投标文件。评标委员会在初步评审时，发现企业A与企业B在技术方案响应部分存在微妙的相似性，且报价呈规律性差异，引发了是否涉嫌围标的疑虑。排查小组启用启信慧眼「AI关系排查」功能，发现企业A为某产业创业投资基金合伙企业的工商股东，该基金又持有企业C的股权，而企业C全资控股企业B，由此企业A、企业B之间构成了一条清晰的间接股权投资路径，辅助评审人员迅速将这两家公司的关联风险等级判定为“高”，为后续的详细评审与决策提供了确凿依据。

而在某平台建设项目公开招标中，评标专家发现参与投标的企业A、企业B与企业C三家公司，在技术方案的核心架构描述、非关键性参数配置及项目实施团队人员构成上，存在多处非必要的雷同。尽管这三家公司的法律主体在工商登记层面显示为完全独立，但其投标行为模式的相似性，引发了评审委员会对潜在围标串标行为的高度警惕。项目组启用了启信慧眼「AI关系排查」功能后发现，企业A与企业B均为某集团下属企业，在集团体系内共享资源和供应商生态，关联度极高，企业A与企业C主要通过共同服务某产业链形成业务关联，呈现中高关联度的协同合作，此外企业B又与企业C存在直接供应关系，并通过共同客户/供应商形成间接关联。

在公平竞争与合规经营已成为核心竞争力的今天，主动拥抱技术变革，赋能风险防控，不仅是规避损失的盾牌，更是提升采购效能、净化市场环境的利器。让每一次招标，都真正回归公平、公正、阳光的竞争本质。

近期，启信慧眼重磅推出全新解决方案——智能决策企业级AI产品，依托前沿AI技术与海量商业数据的深度融合，加速推动从“数据查询”到“智能决策”的跨越。其中，针对关系排查提效需求，启信慧眼重磅上线「AI关系排查」功能，可以深挖持股、任职等35类关联关系，智能识别围串标、虚假贸易等欺诈行为，而针对数据无法识别的关系，还能进一步挖掘经营地址相邻相近、经营范围高度重合、成立时间相近、经营变更时间与性质一致等相似特征，智能输出结果解读与风险提示，助力企业采购、合规审计等相关人员快速识别隐性风险，高效采取业务决策，推动企业合规风控建设实现数字化、智能化跃迁。

现在扫码，限时免费赠送一份AI排查报告，更有机会获取免费试用名额，轻松排查围标串标、虚假贸易、利益冲突，筑牢风控合规防线~

关于启信慧眼™—— 智能洞察风险与商机 ——

启信慧眼™隶属于上海合合信息科技股份有限公司（股票代码：688615），依托母公司强大的技术能力，基于AI与大数据的深度融合打造智能决策企业级AI产品，聚焦供应链风控、应收账款管理、金融风控以及营销拓客等核心场景，提供超大规模多源异构数据的处理与融合能力、AI自然语言理解与情感分析能力、AI预测和推理能力，助力金融机构、制造企业、国央企、贸易企业、出海企业等企业客户从海量信息中智能洞察风险与商机，构筑数智化时代的核心竞争力。